Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата
окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров
эмитента): 23 января 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: РФ, 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.9, лит. Н.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ вопроса
повестки дня Годового общего собрания акционеров Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня собрания
шт. %
1. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
2. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
3. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
4. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
5. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2) О внесении изменений в ранее принятое решение по вопросу №3 повестки дня общего собрания АО «ЗАСЛОН» от 18.09.2023 (протокол №б/н от 18.09.2023).
3) О внесении изменений в ранее принятое решение по вопросу №5 повестки дня общего собрания АО «ЗАСЛОН» от 18.09.2023 (протокол №б/н от 18.09.2023).
4) Об утверждении передаточного акта и разделительного баланса.
5) Об утверждении Устава акционерного общества «НОВОСИБ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Избрать Председателем и секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН» - Ушакову А.Н.
Поручить Ушаковой А. Н. подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров.
Определить, что функцию счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый центр» (ОГРН 5147746153847).
По второму вопросу повестки дня: О внесении изменений в ранее принятое решение по вопросу №3 повестки дня общего собрания АО «ЗАСЛОН» от 18.09.2023 (протокол №б/н от 18.09.2023).
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Внести изменения в ранее принятое решение по вопросу №3 повестки дня общего собрания АО «ЗАСЛОН» от 18.09.2023 (протокол №б/н от 18.09.2023) «О создании в процессе реорганизации АО «ЗАСЛОН» в форме выделения нового непубличного акционерного общества» и изложить текст решения в следующей редакции. Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102.
По третьему вопросу повестки дня: О внесении изменений в ранее принятое решение по вопросу №5 повестки дня общего собрания АО «ЗАСЛОН» от 18.09.2023 (протокол №б/н от 18.09.2023).
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Внести изменения в ранее принятое решение по вопросу №5 повестки дня общего собрания АО «ЗАСЛОН» от 18.09.2023 (протокол №б/н от 18.09.2023) «Об утверждении уставного капитала, способа размещения и порядка размещения акций создаваемого путем реорганизации общества» и изложить текст решения в следующей редакции:
Утвердить уставный капитал акционерного общества «НОВОСИБ» в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102.
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении передаточного акта и разделительного баланса.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить передаточный акт.
В связи с несовпадением даты передачи имущества (имущественных прав) и обязательств АО «ЗАСЛОН» на основании утверждаемого передаточного акта, составленного по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2023 года и даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании АО «НОВОСИБ» в возникающий промежуток времени между этими датами АО «ЗАСЛОН» в установленном порядке составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность, возникающие в этот период изменения в стоимости передаваемого имущества (имущественных прав) и обязательств раскрываются в пояснительной записке к промежуточной бухгалтерской отчетности и в уточнениях к передаточному акту.
Лицу, осуществляющему функцию единоличного исполнительного органа
АО «ЗАСЛОН», предоставляется право утвердить и подписать указанную пояснительную записку и уточнения к передаточному акту.
Передаточный акт от 18.09.2023 года, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров от 18.09.2023 года (Протокол №б/н от 18.09.2023 года) считать утратившим силу.
Утвердить разделительный баланс.
Разделительный баланс от 18.09.2023 года, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров от 18.09.2023 года (Протокол №б/н от 18.09.2023 года) считать утратившим силу.
По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава акционерного общества «НОВОСИБ».
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Акционерного общества «НОВОСИБ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 января 2024 года, б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций,
указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска 1-01-02289-D, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2001).
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.И. Любимов
3.2. Дата 24.01.2024г.